法国兴业银行董事长出庭就洗钱案接受调查

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法国兴业银行董事长布东２８日在巴黎出庭，就法国和以色列之间的洗钱案为自己辩护。 
　　检方指控兴业银行参与了１９９８年至２００１年的洗钱案。据称，一个庞大的洗钱网通过８个账户在法国和以色列之间转移资金，涉案总金额接近３２００万欧元。巴黎法庭本次的调查重点，就是弄清兴业银行及其高管对洗钱账户的知情程度。
　　布东称，当时他正忙于反击巴黎国民银行的敌意收购之类的“大事”，其余的事情都由一个有事务决定权的“权力代表团”负责。他表示，关于反洗钱事务，兴业银行委托了一个“专门的、独立”的小组，并与政府的反洗钱机构密切合作。
　　 检方认为，兴业银行对那些来自以色列的支票未进行足够的审查。布东则辩称，兴业银行的柜台每年要处理４０多亿张支票，对其进行“系统性审查”是“很傻”的做法。他说，兴业银行只要发现账户中出现一些不正常情况，就会立刻对该账户进行调查。
　　今年２月４日，巴黎法庭曾对包括兴业银行在内的４家银行进行调查，但４家银行均否认曾“洗钱并从中牟利”。据法国媒体报道，除了兴业银行之外，涉案的银行还包括马赛信贷银行、巴克莱银行法国分行以及巴基斯坦国民银行。

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发布时间：2008-12-22  点击：348  <<< 回上页